「配资曝光」南充一非法股票配资团伙被逮捕!涉案金额上万元!

近日,南充市高坪区人民检察院依法以涉嫌非法经营罪,对非法从事线下股票配资活动的易某、王某等4名犯罪嫌疑人批准批捕。

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【案情回顾】

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2018年7月,易某在南充市高坪区天来写字楼租赁了11楼7号作为办公场所股票配资,借成都火牛公司的营业执照、公司印章等,与年初急聘的王某、唐某、黄某等人一道内江股票配资,非法从事场外股票配资活动。

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其在网上联系专门订制软件和网站的淘宝制做KD2虚拟股市平台,又订购了长沙指虚拟股市平台,并将长沙指平台接入连连银通电子支付有限公司。

其运作模式为:公司业务员给顾客打电话,在电话里告知顾客可在公司进行股票配资,最高可以根据1:10配资,公司只缴纳3‰的手续费,没有其他费用。如果顾客有意向就约到公司来,签订《证券抵押借款合同》,合同约定顾客入金的资金作为保证金,每笔交易公司按3‰的手续费,如果巨亏达到客户保证金的50%,通知顾客建仓,亏损达到保证金的70%,会强行给顾客平仓,保证公司资金不受损失。客户在KD2或长沙指平台买卖股票,入金未步入股市而是流入易某个人帐户。

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根据法律规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的,系非法经营。易某为了扩大公司规模,安排人员分别在广元、乐山、达州、遂宁、自贡、内江、重庆、遵义、宜昌等地开办公司,在没有经营期货业务的资质情况下,大肆从事非法线下股票配资活动。

客户不知道其提供的操作软件是模拟股市股票配资,资金没有步入股票市场,客户觉得的买卖股票的事实也不是真正意义上的股票交易。本案涉及参与股票配资客户有1258人,涉及金额上亿人民币。

在我们的现实生活中,存在许多害处金融安全的证券类犯罪股票配资,尤其是越来越多的网路新型金融证券类犯罪内江股票配资,以小、散投资者巨亏为基础,非法获利数额巨大,严重破坏金融证券市场秩序。

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